| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书 面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际 出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为了满足日常经营需要，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同意公司在保 证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过人民币 250,000,000.00 元（其中 首发募集资 ...