证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-069 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三 次会议于2024年12月30日以现场结合通讯表决方式召开；本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下 决议： 一、审议通过《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《指导意 见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了 《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。 本议案关联董事王 ...