| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 11 月 11 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 6 日通过电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经全体 出席董事推选，会议由董事蒋震林先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会同意选举蒋震林先生为公司第五届董事会董事长，任 ...