一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2024 年 11 月 11 日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于 2024 年 11 月 21 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席人数 8 人。会议由董事长方永杰先生主持，公司董事会秘书宋剑先生、监 事会主席杨国平先生、监事孙小明先生、葛聪丽女士列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-090 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 公司将于 2024 年 12 月9 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东 ...