证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-081 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三 次会议于2024年10月30日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通 知于2024年10月25日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则 ...