董事会会议 - 公司第十一届董事会第二十七次会议于2024年12月30日召开，9位董事全参加[1] 名称变更 - 董事会同意公司名称、证券简称及英文名称变更，代码不变，待股东大会审议[2] 制度制定 - 董事会通过《合规管理办法》《职业经理人管理办法》议案[3][5] 股东大会安排 - 董事会决定2025年1月15日14:30召开2025年第一次临时股东大会[6]