《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》详见同日《证券时 报》《上海证券报》和巨潮资讯网，修订后的《公司章程（2024 年 12 月修订）》 详见同日巨潮资讯网。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 11 月 28 日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事并 征得同意，会议于 2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 14:00 在郑州市高新技术产 业开发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议 应到董事 5 人，实到 5 人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-027 河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事 ...