证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-074 福建远翔新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 经审议，董事会同意公司使用部分超募资金 7,700 万元永久补充流动资金。 保荐机构出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2024 年 11 月 26 日（星期二）在福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司 二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 23 日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中王承辉、郑宇润、葛晓萍、董学智以通讯方式出席会议，公司监事、 高级管理人员列席会议。因工作安排原因，本次会议由副董事长王芳可先生主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效 ...