证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-056 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 12 月 5 日，公司第九届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1 8、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。 二、会议审议事项 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月23日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月23日9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会 ...