同意追加公司及子公司与南京四维智联科技有限公司等相关主体日 常关联交易预计 9,000 万元。 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-071 北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人 员发出了《关于召开公司第六届董事会第七次会议的通知》。2024 年 12 月 30 日公司第六届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）以非现 场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由公司董事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于追加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 关联董事程鹏先生回避表决。 2 表决结果： ...