上海建科集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 上海建科集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 12 月 19 日 上海建科集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 《2024 年第二次临时股东大会须知》………………………………………………1 《2024 年第二次临时股东大会议程》………………………………………………2 议案一：《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》……………………………………………………………………………………3 议案二：《关于公司变更名称及修订<公司章程>的议案》 ………………………10 上海建科集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 上海建科集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 为保障上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上海建科集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须 知，请出席股东大会全体人员遵守执行： 一、本次股东大会设 ...