股东会安排 - 公司于2024年12月23日召开2024年第四次临时股东会，原通知2024年12月7日披露[1] - 现场会议时间为2024年12月23日14:30，网络投票时间为2024年12月23日[5] - 股权登记日为2024年12月16日[5] - 现场登记时间为2024年12月17 - 22日工作日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[11] - 电子邮件登记需在2024年12月22日17:00前发至指定邮箱[11] - 信函登记需在2024年12月22日16:00前送达公司[11] - 股东或代理人需于2024年12月23日14:20前到现场签到[12] - 网络投票代码为362036，简称联创投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[23] 提案情况 - 取消“关于选举张旺霞为第九届董事会独立董事的议案”[1] - 2024年12月12日，江西鑫盛提请增加“关于选举陈美玲为第九届董事会独立董事的议案”[3][4] - 提案2.00和提案3.00需逐项表决[8] - 提案4.00以提案1.00为前提条件，若提案1.00未通过，提案4.00表决结果无效[8] - 提案4.00采取累积投票制，应选独立董事4名[8] - 提案1.00为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[9] - 提案4.00采用等额选举，应选人数为4人[19] - 提案2.00子议案数为5个[27] - 提案3.00子议案数为2个[27] 股东信息 - 截至2024年12月12日，江西鑫盛持有公司股份91,584,312股，占总股本8.57%[4] 授权要求 - 股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”方框中打“√”为准，同一事项决议案不得有多项授权指示[30] - 委托人为法人时应加盖单位印章[30] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次临时股东会结束[30]