股东会参与情况 - 参加股东会股东及代理人1243人，代表股份113710043股，占比10.8616%[5] - 现场投票股东及代理人9人，代表股份94592687股，占比9.0355%[5] - 网络投票股东1234人，代表股份19117356股，占比1.8261%[5] 新增对外担保额度议案投票情况 - 同意102395168股，占出席有效表决权股份总数90.0494%[6] - 反对10774165股，占出席有效表决权股份总数9.4751%[6] - 弃权540710股，占出席有效表决权股份总数0.4755%[6] 中小股东投票情况 - 中小股东同意7802481股，占中小股东有效表决权股份总数40.8136%[6] - 中小股东反对10774165股，占中小股东有效表决权股份总数56.3580%[6] - 中小股东弃权540710股，占中小股东有效表决权股份总数2.8284%[6]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于4月11日14:30召开[2] - 会议以现场和网络投票结合，地点在江西南昌公司办公楼3 - 1会议室[3][4] - 出席股东及代表1243人，代表股份113710043股，占比10.8616%[5] - 股东会召集人为公司董事会[6] 议案表决 - 新增对外担保额度议案，同意102395168股，占比90.0494%[8] - 反对10774165股，占比9.4751%[8] - 弃权540710股，占比0.4755%[9] - 中小股东同意7802481股，占比40.8136%[9] - 中小股东反对10774165股，占比56.3580%[9] - 中小股东弃权540710股，占比2.8284%[9]

担保额度 - 2024年审议通过为子公司提供担保预计额度不超103.16亿元[4] - 若新增担保额度审议生效，公司及下属子公司对合并报表范围内公司担保预计额度合计不超110.26亿元[7] - 若新增担保额度审议生效，公司及控股子公司对外担保额度总金额为1106530万元[13] 担保余额 - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为786216.22万元[13] - 对合并报表范围外关联公司联创宏声提供担保余额为2000万元[13] 具体担保情况 - 江西联创为联创宏声提供担保余额3930万元，后续12个月内新增担保不超2000万元[4][5] - 2025年3月，公司为合并报表范围内下属公司提供担保金额为5.843亿元[9] - 联创电子为多家子公司提供不同金额连带责任保证[9][10] - 公司向资产负债率70%以上担保对象新增担保金额合计8700万元[11][12] 其他情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期净资产100%[3] - 公司目前不存在逾期对外担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉应承担的损失金额[13]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股及股本变动情况公告，涵盖可转债发行上市概况、转股及价格调整情况、本季度转股和股本变动情况等信息 [2][20] 可转债发行上市概况 可转债发行情况 - 经证监会核准，公司于2020年3月16日公开发行300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000万元，期限六年 [2] 可转债上市情况 - 经深交所同意，公司30,000万元可转换公司债券于2020年4月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“联创转债”，债券代码“128101” [3] 可转债转股情况及可转债转股价格调整情况 - 转股期为2020年9月21日至2026年3月16日，初始转股价格为18.82元/股 [4] - 2020年5月29日，因实施2019年年度权益分派方案，转股价格由18.82元/股调整为14.48元/股 [4] - 2020年8月5日，4名股权激励对象限制性股票回购注销完成，转股价格不变，仍为14.48元/股 [5] - 2020年11月18日，非公开发行股票上市，转股价格由14.48元/股调整为13.86元/股 [6][7] - 2021年5月13日，2021年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成，转股价格由13.86元/股调整为13.74元/股 [7] - 2021年6月7日，实施2020年年度权益分派方案，转股价格由13.74元/股调整为13.72元/股 [8] - 2021年8月2日，公司回购账户股份注销完成，转股价格不变 [8] - 2021年8月24日，7名股权激励对象限制性股票回购注销完成，转股价格不变 [9] - 2022年7月11日，实施2021年度权益分派方案，转股价格由13.72元/股调整为13.71元/股 [10] - 2022年11月11日，2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票上市，转股价格由13.71元/股调整为13.66元/股 [11] - 2022年11月28日，2021年限制性股票激励计划激励对象回购注销完成，转股价格由13.66元/股调整为13.67元/股 [12] - 2023年3月24日，2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票授予登记完成，转股价格不变 [13] - 2023年6月30日，2021年和2022年激励计划激励对象回购注销完成，转股价格由13.67元/股调整为13.70元/股 [14] - 2023年7月11日，实施2022年度权益分派方案，转股价格由13.70元/股调整为13.69元/股 [15] - 2023年11月15日，2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授予的限制性股票授予登记完成，转股价格不变 [16] - 2023年12月21日，2021年和2022年激励计划18名股权激励对象限制性股票回购注销完成，转股价格不变 [17][18] - 2024年11月14日，经董事会提议和股东会审议通过，转股价格由13.69元/股向下修正为11.56元/股 [18] - 2024年12月25日，2021年和2022年激励计划激励对象回购注销完成，转股价格由11.56元/股调整为11.60元/股 [19] - 2025年2月11日，经董事会提议和股东会审议通过，转股价格由11.60元/股向下修正为11.17元/股 [20] “联创转债”转股及股本变动情况 - 2025年第一季度，“联创转债”因转股减少166,000.00元（1,660张债券），转股数量为14,672股 [20] - 截至2025年3月31日，“联创转债”剩余可转债金额为298,390,500.00元，剩余债券2,983,905张 [20] 其他 - 投资者如有疑问，可拨打公司证券部联系电话0791 - 88161608咨询 [21] 备查文件 - 截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“联创电子”股本结构表 [22] - 截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“联创转债”股本结构表 [22]

债券发行 - 公司于2020年3月16日公开发行300万张可转换公司债券，发行总额30,000万元，期限六年[2] 转股期与初始价格 - 可转换公司债券转股期为2020年9月21日至2026年3月16日，初始转股价格为18.82元/股[4] 转股价格调整 - 2020年5月29日，转股价格由18.82元/股调整为14.48元/股[5] - 2020年11月18日，转股价格由14.48元/股调整为13.86元/股[7] - 2021年5月13日，转股价格由13.86元/股调整为13.74元/股[8] - 2021年6月7日，转股价格由13.74元/股调整为13.72元/股[9] - 2022年7月11日，转股价格由13.72元/股调整为13.71元/股[12] - 2022年11月11日，转股价格由13.71元/股调整为13.66元/股[13] - 2022年11月25日，转股价格由13.66元/股调至13.67元/股[14] - 2023年6月，转股价格由13.67元/股调至13.70元/股[17] - 2023年7月，转股价格由13.70元/股调至13.69元/股[18] - 2024年11月14日，转股价格由13.69元/股向下修正为11.56元/股[21] - 2024年12月，转股价格由11.56元/股调至11.60元/股[22] - 2025年2月11日，转股价格由11.60元/股向下修正为11.17元/股[23] 股份变动 - 2021年8月2日，公司注销255,000股，注销股份占注销前总股本的0.02%[10] - 2021年8月24日，公司回购注销94,640股，注销股份占注销前总股本的0.01%[11] - 2022年11月25日，总股本由1,074,038,361股变为1,073,346,361股[14] - 2023年3月24日，总股本由1,073,347,165股变为1,073,597,165股[16] - 2023年6月，总股本由1,073,598,846股变为1,068,851,596股[17] - 2023年11月15日，总股本由1,068,860,425股变为1,068,960,425股[19] - 2023年12月，总股本由1,068,961,301股变为1,068,559,101股[20] - 2024年12月，总股本由1,068,580,399股变为1,059,369,899股[22] - 2025年第一季度转股数量为14,672股，总股本变动后数量为1,059,384,915[23][24] 股本结构 - 无限售条件流通股数量为1,053,205,811，占比99.42%[24] - 无限售条件流通股变动数量为 - 296,328，变动后数量为1,052,909,483，占比99.39%[24] 其他 - 公司因换届选举高管变动导致高管锁定股变化[24] - 备查文件包含截至2025年3月31日“联创电子”和“联创转债”股本结构表[26]

文章核心观点 联创电子第九届董事会第四次会议审议多项议案，包括新增子公司担保额度、修订制度等，并提议召开2025年第三次临时股东会 [1][2][3] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月26日10：00以通讯方式召开，通知于3月21日以邮件发出 [1] - 会议由董事长曾吉勇主持，应到董事9名，实到9名，监事和高管列席，符合规定 [1] 董事会会议审议情况 新增担保额度 - 为满足业务资金需求，公司拟为子公司合肥联创在原有基础上新增20,000万元担保额度，累计不超210,000万元综合授信连带责任担保 [1] - 担保方式包括一般保证、连带责任保证等，范围涵盖银行授信、贷款等业务及日常履约类担保 [2] - 议案需提交公司股东会以特别决议审议，详情见指定媒体公告 [2] 制度修订 - 审议《委托理财管理制度》，内容见巨潮资讯网披露文件 [2] - 审议《市值管理制度》，内容见巨潮资讯网披露文件 [2] 召开股东会提议 - 董事会提议于2025年4月11日14：30召开2025年第三次临时股东会，通知同日刊登于指定媒体 [3] 备查文件 - 公司第九届董事会第四次会议决议 [3]

文章核心观点 联创电子科技股份有限公司发布召开2025年第三次临时股东会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、登记方法、网络投票流程等信息 [1] 召开会议基本情况 - 会议召开符合相关规定 [1] - 现场会议时间为2025年4月11日14:30 [1] - 网络投票时间为2025年4月11日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:00 - 15:00 [1] - 股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次结果为准 [1] - 参会人员包括截止2025年4月3日登记在册普通股股东、公司董监高、聘请律师及法规规定人员 [2] 会议审议事项 - 议案已通过公司第九届董事会第四次会议审议，详情见巨潮资讯网相关公告 [3] - 中小投资者表决单独计票并公开披露 [3] 参加现场会议登记方法 - 登记方式为现场、信函或电子邮件，不接受电话登记 [3] - 自然人股东、法人股东、融资融券股东登记所需证件不同 [3][4] - 现场登记时间为工作日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00，电子邮件登记需提交扫描件，信函登记需在2025年4月10日16:00前送达 [4] - 未按时签到不得参与现场投票，书写需用正楷且准确完整 [4] 参与网络投票的具体操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，具体流程见附件1 [5] - 网络投票程序规定了投票意见及重复投票规则 [5] - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 深交所互联网投票系统投票时间为9:00 - 15:00，需办理身份认证 [5][6] 其他事项 - 联系人是熊君、赖文清，联系电话为0791 - 88161608 [5] - 联系地址在江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部，邮编330096 [5] 备查文件 公司第九届董事会第四次会议决议 [5]

委托理财审议规则 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前董事会审议披露[7] - 额度占比超50%且超5000万元，提交股东会审议[7] 委托理财管理规定 - 资金管理部每月10日内、每季度15日报告理财情况[11] - 业务资料保存期限不低于10年[13] 风险处理与审计 - 不利变化或有损失风险，资金管理部立即报告[16] - 可能亏损超20%且超5000万元，提请董事会审议[16] - 审计稽核部每半年度专项审计[16] 其他要点 - 制度于2025年3月26日经第九届董事会第四次会议通过[2] - 委托理财用自有闲置资金，不挤占运营和建设资金[5] - 资金管理部是归口管理部门[7] - 按深交所规定及时披露信息[18]

市值管理制度 - 2025年3月26日经第九届董事会第四次会议审议通过[2] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[5] - 遵循系统性等五项原则[6] 管理措施 - 董事会领导，董秘负责，投关部执行[8] - 并购重组强化主业，必要时剥离不良资产[11] - 开展股权激励和员工持股计划[11] - 制定股东回报规划，实施现金分红[12] - 加强投关管理，与投资者交流互动[14] - 适时开展股份回购[14] 异常监测与处理 - 投关部定期监测关键指标并预警[17] - 股价短期异常下跌将与股东交流等[17] - 明确股价异常情形[19][20] 制度相关 - 未尽事宜按相关法律规定执行[20] - 董事会负责解释、修订和实施[20]

担保情况 - 为合肥联创新增担保额度2亿元，累计达21亿元[4] - 新增担保后，占上市公司最近一期经审计净资产比例74.73%[6] - 审议担保生效后，公司及子公司对外担保额度110.653亿元，占2023年经审计净资产393.75%[11] - 截至公告日，累计对外担保余额78.126521亿元，占2023年经审计净资产278.01%[11] - 对合并报表范围外关联公司联创宏声担保余额2000万元，占2023年经审计净资产0.71%[11] 合肥联创情况 - 联创电子持有合肥联创51%股权，资产负债率41.07%[6] - 合肥联创注册资本20亿元，联创电子认缴10.2亿元[7] - 2024年9月30日，资产总额28.85亿元，负债11.85亿元，净资产17亿元[8] - 2024年1 - 9月，营业收入3.91亿元，利润总额 - 1.05亿元，净利润 - 1.05亿元[8] 担保期限 - 流动资金授信及融资担保期限3年，项目贷款8年，融资租赁及其他金融机构担保5年[9]