上市与股本 - 2004年8月公司在深交所公开发行A股3000万股并上市[6] - 2015年11月3日公司向境内外投资者非公开发行普通股334,640,511股，12月11日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币1,068,568,522元[7] - 公司股份总数为1,068,568,522股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司因特定情形收购股份合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[17][18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让[20] 股东权益与权力 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[24] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销，1年内未行使则消灭[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高监提起诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[27] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[31] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[31] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[33] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[33] 临时股东会触发条件 - 董事人数少于章程所定人数的三分之二（6人）时，公司需在2个月内召开临时股东会[33] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时，需在2个月内召开临时股东会[33] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[33] 股东会表决与提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会，董事会应在收到提案后二日内通知其他股东并提交股东会审议[47] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过[54] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[54] 其他股东会规定 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计资产总额30%的事项，需股东会以特别决议通过[55] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[56] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[56] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 兼任总裁等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[64] - 公司董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少包括一名会计专业人员[71] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[72] - 在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[72] - 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议[75] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，独立董事不少于三人，设董事长一人[79] - 公司拟与关联法人发生成交金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审议[82] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议；占比超50%或一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议[82] 总裁相关 - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[96] - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%由总裁审议[98] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入10％或绝对金额低于1000万元由总裁审议[98] 监事相关 - 职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[104] - 监事每届任期三年[104] - 监事会由三名监事组成[108] 监事会规定 - 监事会每六个月至少召开一次会议[109] - 监事会决议应当经过半数监事通过[109] - 监事会会议应当由二分之一以上的监事亲自出席方可举行[111] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[113] - 公司在会计年度上半年结束之日起二个月内报送并披露中期报告[113] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金[113] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[115] 其他规定 - 会计师事务所聘期一年，报酬由股东会决定[123] - 公司合并或分立需董事会拟订方案、股东会决议等六个程序[130] - 控股股东指持有普通股占公司股本总额百分之五十以上或持股比例不足但表决权影响重大的股东[143] - 章程修改事项经股东会决议通过且需主管机关审批的，报原审批机关批准，涉及登记事项办理变更登记[141]