中化岩土集团股份有限公司 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会会议由董事长召集和主持。如董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会 办公室印章（如有）。 第五条 公司董事会按照股东会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考 核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中应由过半数独立董事担任成员，并应由独立董事担任召集人，其中审计 委员会的召集人应为会计专业人士。各专门委员会的人员组成、职责权限、决策程序、 议事规则等由公司董事会制定专门委员会的议事规则予以规定，并在公司董事会审议 通过之日起执行。 第六条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权 ...