证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-085 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 13 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第五次临时 会议的通知，于 2024 年 12 月 16 日发出了补充通知，于 2024 年 12 月 16 日在北京 市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于聘任公司总经理的议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 经董事长刘明俊先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任熊欢先生 为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之 ...