第五届董事会第七次临时会议决议公告 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-092 中化岩土集团股份有限公司 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 27 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第七次 临时会议的通知，于 2024 年 12 月 30 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议 室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化 岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议 案： 经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事刘明俊先生 2023 年度 绩效薪酬（税前）为 29.16 万元。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案关联董事刘明俊先生回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司股东会审议。 二、关于 2023 年 ...