证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-071 鸿博股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 董事会认为，上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"上会所"）在担任公 司 2023 年审计机构期间，遵循了相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨， 并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 的财务状况和经营成果，较好地完成了公司的审计工作任务。为保证公司审计工作的顺 利进行，公司董事会审计委员会、董事会同意继续聘任上会所为公司 2024 年度审计机 构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要 求和审计范围与上会所协商确定具体审计费用。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ...