董事会议事规则 - 董事会议事规则修订案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 董事会构成 - 董事会下设四个专门委员会及战略咨询委员会[2] 董事任期与限制 - 董事任期从股东大会决议通过起至本届董事会任期届满止[2] - 兼任执委会主席等职务及职工代表担任的董事总计不得超董事总数二分之一[2] 董事辞职与披露 - 董事辞职应提交书面辞呈，董事会两日内披露情况[2] 董事会决议规则 - 公司收购本公司股份作决议，出席人数需达三分之二以上[3] 董事会授权 - 董事会可授权成员闭会期间行使部分职权并监督[4] 董事长职责与履职 - 董事长督促战略和决议执行，异常时召集审议[4] - 董事长不能履职由副董事长履行，副董事长不能履职由半数以上董事推举董事履行[4] 董事会职权 - 董事会行使召集股东大会等多项职权[3] - 《公司法》规定的董事会职权不得授权他人行使[3] - 《公司章程》规定重大业务和事项的董事会职权应集体决策[3] - 董事会制订公司年度财务预算等方案[3] - 董事会拟订公司重大收购等方案[3] - 董事会在股东大会授权范围内决定公司对外投资等事项[3]