证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-082 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等规定需进行换届选举。第四届董事会由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董事，3 名为独立董事。 公司董事会提名第四届董事会非独立董事成员候选人共 6 人：张治宇先生、钟 景维先生、石庆先生、刘远贵先生、邓见鼎先生、陈粮先生。 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于 2024 年 11 月 29 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 4 日以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议， 公司监事、高级管理人员列 ...