深圳市亿道信息股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，同意对公司本激励计划中 4 名因离职而不再具备激励资格的激励对象持有 的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 40,000 股进行回购注销。董事会薪 酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见，律师事务所对上述议案事项出具了 法律意见书。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回 购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-055 债权申报具体方式如下： 1.债权申报登记地点：深圳市坪山区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋 2.申报时间：2026 年 5 月 16 日至 20 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 法律意见书 2025 年年度股东会的 法律意见书 二〇二六年五月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年年度股东会的 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市亿道信息股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所周华志律师、庄华青律师（以下简称"本所 律师"）见证公司2025年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师依据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-054 深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、会议召开情况 1.会议召集人：公司董事会。 2.会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的 任意时间。 3.会议主持人：董事长张治宇先生。 4.现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋二楼会议室。 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司于 2026 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参 ...