深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 深圳市亿道信息股份有限公司章程 二〇二五年十月 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 | 总则………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………2 | | 第三章 | 股份………………………………………………………………………2 | | 第一节 | 股份发行…………………………………………………………………2 | | 第二节 | 股份增减和回购…………………………………………………………3 | | 第三节 | 股份转让…………………………………………………………………4 | | 第四章 | 股东和股东大会…………………………………………………………5 | | 第一节 | 股东………………………………………………………………………5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定……………………………………………………7 | | 第三节 | 股东大会的召集…………………………………………………………9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知………… ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-084 深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性较高、流 动性较好的理财产品，包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计 划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金以及其他根据 公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 2、投资金额：本次使用不超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资金进行现 金管理。 3、特别风险提示：本次以闲置自有资金进行现金管理将按照相关规定严格控 制风险，购买安全性较高、流动性较好的理财产品，不做投机性、套利性的交易操 作，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬 请投资者注意投资风险。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于使用闲 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-082 深圳市亿道信息股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 136,500.00 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净资产 206,093.05 万元的 比例为 66.23%。 一、担保情况概述 为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率， 保证公司正常资金周转，公司拟为控股子公司（包括新增子公司）提供不超过人民 币 170,000 万元的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保）， 1 其中公司为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 20,000 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 150,000 万元。 上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担 保额度 ...

公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会 议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2025 年 9 月 8 日为授予日，向符合条件的 198 名激励对象授予 2,188,000 股限制性股票。本次向 激励对象定向发行的限制性股票已于 2025 年 9 月 24 日上市，公司总股本由 140,446,000 股增加至 142,634,000 股。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-081 深圳市亿道信息股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉 并办理工商登记的议案》。具体情况如下： 一、变更注册资本的相关情况 2 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-085 深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-087 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、 修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更 注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-081）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供 担保额度的议案》 1 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子 公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-082）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三） ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-086 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2025 年 10 月 25 日发出会议通知，于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其 中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法 律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、 修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为深圳 市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，就公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎 核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用 闲置自有资金适时进行现金管理，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的 回报。 2、额度及期限 公司拟使用不超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自 2025 年 11 月 14 日（前次审议额度有效期届满之日）起 12 个月内 有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-083 深圳市亿道信息股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 特此公告。 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会 二〇二五年十月三十日 为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并 报表范围内子公司拟向银行合计申请综合授信额度不超过人民币 200,000 万元（在 不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。授信期限 自公司股东大会审议批准之日起 12 个月内有效，授信额度在授信期限内可循环使 用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、 流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银 行票据等。公司最终授信额度及期限将 ...

机构持股概况 - 截至2025年10月28日，共有12个机构投资者持有亿道信息A股股份，合计持股量达6917.24万股，占公司总股本的48.50% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例为48.42%，相较于上一季度，该比例下跌了0.58个百分点 [1] 前十大机构投资者构成 - 前十大机构投资者包括深圳市亿道控股有限公司、深圳市睿窗科技合伙企业等关联方，以及香港中央结算有限公司、高盛公司有限责任公司等市场机构 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度新披露的公募基金共计2个，包括招商中证500等权重指数增强A和鹏华国证2000指数增强A [2] - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计30个，主要包括银华数字经济股票发起式A、博时专精特新主题混合A等产品 [2] 外资机构持仓变动 - 本期较上一季度新披露的外资机构有1家，为香港中央结算有限公司 [2]