天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-057 会议由公司董事长吴文元先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于注销参股公司天津天以生物医药股权投资基金有限公司 的议案》； 天津天以生物医药股权投资基金有限公司（以下简称"天以基金"）为公司 的参股公司，因天以基金《公司章程》规定的经营期限届满，公司决定清算并注 销参股公司天以基金。董事会同意注销参股公司天津天以生物医药股权投资基金 有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项不涉 及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 情况。 天以基金是公司的参股公司，不纳入公司合并报表的范围，本次注销完成后， 不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司整体业务发展和财务状况不存在实 质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平 ...