证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-088 吉林利源精制股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 7、主持人：董事长许明哲先生 8、会议地点：吉林省辽源市西宁大路 5729 号，公司会议室。 2、股东大会的召集人：公司董事会 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"利源股份"或"公司"）第六届董 事会第三次会议于 2024 年 12 月 13 日召开，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 ...