证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-070 天圣制药集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：杨大坚先生、易润忠先生、 王欣先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长刘爽先生主持，监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法律法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2024 年 12 月 26 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。2024 年 12 月 24 日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。 重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称"长圣医药"）为公司的参股 公司，公司持有其 49%的股权，重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称 "重庆医药"）持有其 51%的股权。为满足长圣医 ...