证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-041 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次董事会会议的通知于 2024 年 11 月 15 日以书面、电话方式通知全体董事。会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通 讯表决方式出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨公司对全资子公司增资的议案》 为促进医药产业合作，共同扩大市场规模和提升市场影响力，四川合纵药易 购医药股份有限公司（以下简称"公 ...