证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-112 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本议案尚需提交公司临时股东会审议。 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 奥园美谷科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 11 月 22 日下午以电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长刘涛先 生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席 了会议。董事会秘书对本次会议召开的紧急情况进行了说明，全体董事对本次临 时会议的通知和开会时间无异议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 ...