深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会提名委员会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）第六届 董事会提名委员会第一次会议于 2024 年 11 月 19 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮 件形式送达公司全体委员。本次会议由主任委员陈晓峰先生召集并主持，会议应 出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体委员表决，形成决议如下： 证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2024-044 为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章 程》的规定，公司总经理提名邓玲玲女士担任公司董事会秘书。 经审 ...