| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日 以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第二十八次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知于 2024 年 12 月 11 日通过书面方式送达全体董事。因情况 紧急，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事 9 人，实际到会 董事 9 人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次 会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规 则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决 ...