证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—156 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 13 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十四次会议通知， 会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独 立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃以通讯表决方式参加），公司监事、高级管理人员 列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与 会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 公司在厂区屋顶安装分布式光伏发电站，主要用于公司生产经营用电，余电 反送公共电网，经营范围需增加"光伏发电"相关内容，公司拟修订章程相关章 节并提请股东大会授权董事会具体办理行政变更登记相关事宜。 表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。 ...