证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-060 三只松鼠股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议通知 于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、 议事内容均符合《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第十八次会议决议公告 1、提名章燎源先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、提名潘道伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 3、提名魏本强先生为 ...