第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免提前三天 发出本次董事会会议通知。本次会议由全体董事共同推举董事章燎源先生主持，会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-069 三只松鼠股份有限公司 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 经全体董事一致同意，选举章燎源先生为公司第四届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通 ...