证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-071 三只松鼠股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 （一）公司第四届董事会组成情况 1、董事长：章燎源先生 2、董事会成员： （1）非独立董事：章燎源先生、潘道伟先生、魏本强先生、郭广宇先生 （2）独立董事：黄钟伟先生、吴声先生、吴小亮女士 公司第四届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分 之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会、高级管 理人员及证券事务代表任期已满。为促进公司规范、健康、稳定发展，公司先后于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议、 2024 年第二次职工代表大会；于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，完成董事会、监事会的换届选举；并于 2024 年 12 月 17 日召开公司第四届董 ...