证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-060 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司制订《会计 师事务所选聘制度》。 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事 会召开 5 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 1.第二届董事会第十一次会议决 ...