提名委员会组成 - 由三名董事组成，三分之二委员须为独立董事[4] 会议召开规则 - 定期会议每年召开一次，董事长等可要求召开临时会议[12] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知，特殊情况可随时召开[12] 会议举行与表决 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 委员可委托其他委员代为出席并表决，授权委托书不迟于表决前提交[16] - 会议以记名投票方式表决，决议需全体委员过半数同意方有效[16] 其他要点 - 会议记录保存期为十年[17] - 提名委员会对董事会负责，提案提交董事会审查决定[7] - 董事、高级管理人员选任需经提名委员会研究等程序[9] - 本议事规则自董事会审议通过之日起执行，解释权归董事会[20]