公司基本信息 - 公司于1999年3月8日获批发行6500万股人民币普通股，5月14日在深交所上市[7] - 公司注册资本为526,611,000元，股份总数为526,611,000股，均为普通股[7][13] - 公司发起人出资时间为1998年7月23日[13] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[18] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高、5%以上股东等转让股份有时间和比例限制[20] - 董监等6个月内买卖股票收益归公司，股东要求执行董事会需30日内执行[21][22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[26] - 持有、控制公司5%以上股份股东或实际控制人特定情况应通知公司并披露[28] 股东大会相关 - 审议超公司最近经审计净资产30%以上对外投资等事项需股东大会审议[32] - 被资助对象资产负债率超70%或资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需审议[32] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需审议[32] - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 相关主体提议召开临时股东大会，董事会有反馈和通知时间要求[38][39] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案，召集人有通知时间要求[42] - 股东大会通知时间、网络投票时间、股权登记日等有规定[43] - 发出股东大会通知后延期或取消需提前公告并说明原因[44] - 股东大会会议记录保存期限为十一年[51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 特定重大事项需特别决议通过[54] - 董事会等可征集股东权利，违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[54][55] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决[55] - 单一股东及其一致行动人股份达30%及以上，选举两名以上董监时实行累积投票制[57] - 不同类型候选人提名主体不同[57] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[61] 董事相关 - 有犯罪记录、破产清算等相关情况人员不能担任公司董事[63][64] - 董事任期三年，可连选连任，兼任总经理等职务董事不超总数1/2[64] - 董事会由9名董事组成[69] - 公司对外投资等金额不同审批主体不同，提供财务资助需经出席董事会2/3以上董事同意[71] - 董事会设董事长、副董事长，由全体董事过半数选举产生[71] - 董事会会议召开时间、通知时间、出席人数、决议通过条件等有规定[72][73] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职，董事会应建议撤换[65] - 董事辞职有披露和履职要求[66] 高管与监事相关 - 公司设总经理1名，副总经理6 - 8名，总经理每届任期三年，可连聘连任[77][78] - 监事任期每届三年，连选可连任，监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[82][84] - 监事会每6个月至少召开一次会议[85] - 董事会、监事会会议记录保存期限为十一年[75][87] 财务与信息披露 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[89] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 重大投资计划或重大现金支出有金额标准[91] - 满足条件时，公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[91] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[95] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[95] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[99] - 公司通知送达日期有规定，指定信息披露媒体[103][105] 公司合并、分立、减资与解散 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相应权利[107] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[109] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[109] - 公司因特定情形解散应成立清算组，清算组有通知和公告要求[109][110] 其他 - 控股股东定义[116] - 章程细则不得与章程规定相抵触，不同版本章程以中文版为准[116] - 本章程自股东大会通过之日起施行[117]