证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-065 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第十九 次会议于2024年12月23日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于2024年12月20日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、HUANG YANLING 女士、杨苹女士、 王铎学先生回避表决。 具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。 三、备查文件 1、公司第十三届董事会第十九次会议决议； 2、2024年第五次独立董事专门会议决议。 特此公告。 成都华神科技集团 ...