证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-066 深圳市飞荣达科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生第六届董事会成员后，经 全体董事同意豁免会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议通知以电话、口 头等方式向全体董事送达，并于 2024 年 11 月 18 日在深圳市光明区玉塘街道田 寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#8F 会议室以现场结合通讯方式 召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由全体董事一致推举 马飞先生主持，监事及部分高管列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...