会议相关 - 2024年第二次临时董事会会议于12月26日上午9:30召开，9名董事均出席[1] - 多项议案同意票9票，反对和弃权票均为0票[2][3][5][6][7][9][11][13] - 公司董事会同意2025年1月21日召开2025年第一次临时股东大会[13] 人员变动 - 王茹因工作分工调整辞去副总经理、董事会秘书职务[9][10] - 聘任董文担任董事会秘书，任期自2024年12月26日起[11] 股权情况 - 董文持有公司138,528股股票[12] - 经海林持有公司163,007股股票[15] - 刘颖、郭效军各持有公司138,528股股票[16][17] - 陈忠勇等6人未持有公司股票[18][19][20][21][22] 董事会构成 - 公司第九届董事会由9名董事组成，含4名非独立董事等[7]