会议安排 - 第三届董事会第十五次临时会议于2024年12月9日召开[2] - 公司将于2024年12月26日召开2024年第三次临时股东大会[11][12] 审计机构 - 同意续聘立信为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，尚需提交股东大会审议[3][5][6] 制度制定 - 制定《市值管理制度》[7][8] 投资设立 - 公司拟以900万元自有资金与关联方共同投资设立参股公司，持股30%[9][10]