公司基本信息 - 上市公司为北大医药股份有限公司，股票代码000788.SZ[2] - 信息披露义务人为新优势国际商业管理（杭州）合伙企业（有限合伙）[2] - 信息披露义务人执行事务合伙人为鑫通焱和科技（海南）有限公司[2] - 信息披露义务人实际控制人为徐晰人[2] 财务数据 - 新优势国际注册资本100,000.00万元，实缴资本3,500万元[16][18][25] - 鑫通焱和认缴出资20,000.00万元，出资比例20.00%；中贝九洲认缴出资80,000.00万元，出资比例80.00%[18] - 截至2024年12月20日，信息披露义务人账面货币资金余额3,620.00万元[25] - 2022年度和2023年度，鑫通焱和营业收入、净利润、总资产和净资产均为0元[26] - 截至2024年11月30日，鑫通焱和资产总额41,145,403.92元，净资产34,760,403.92元，营业收入0元，净利润 - 239,596.08元[26] 权益变动 - 权益变动性质为实际控制人变更、间接转让[2] - 权益变动书签署日期为二零二四年十二月[2] - 2024年12月23日，目标公司股权转让完成工商变更登记手续[39] - 权益变动后，信息披露义务人间接持有上市公司132,455,475股股份，占总股本22.22%[42] - 本次交易收购资金总额为3,300.0001万元[75] - 本次收购资金来源于合伙人鑫通焱和的实缴出资，资金来自其持股100%股东徐晰人[76] 未来展望 - 截至签署日，未来12个月内无对上市公司主营业务重大调整或整合的明确计划[79] - 截至权益变动书签署日，未来12个月内暂无继续增持明确计划，但不排除后续增持可能[127] 协议相关 - 2024年8月23日，新优势国际同意以不超过5000万元价格收购“西南合成资产包项目”[38] - 2024年12月23日，新方正控股等签署合成集团100%股权转让协议及债权转让协议[44] - 本次股权转让，转让方将合成集团100%股权以1元价格转让给受让方[45] - 受让方应在协议签署次日起五个工作日内支付全部股权转让价款[45] - 以完成变更登记手续之日为目标股权交割日[46] - 过渡期（2024年5月31日起至交割日）与目标股权相关损益归受让方[46] - 截至2024年5月31日目标债权（未经审计）金额为23.9200761514亿元[61] - 新方正控股和方正数码以3300万元价格将目标债权转让给受让方，受让方应向新方正控股支付3014.421597万元，向方正数码支付285.578403万元[61] - 受让方应于协议签署次日起五个工作日内支付目标债权转让价款[61] - 以交易全部价款支付完毕为前提，新方正控股和方正数码应于目标公司100%股权变更登记手续完成之日起十日内通知债务人[63] - 自交易基准日起至目标债权交割日，目标债权相关损益归受让方所有[64] 其他安排 - 本次收购完成后18个月内，相关方不会主动转让因收购持有的上市公司股份[36] - 本次股权转让完成后，新方正控股应促使不少于两名受让方提名的董事人选被提名为北大医药董事候选人，不少于两名受让方提名的监事人选被提名为北大医药监事候选人[52][53] - 转让方应于本次股权转让完成后三个工作日内向受让方移交目标公司印签证照[53] - 受让方及目标公司下属企业应在受让方提名董事当选北大医药董事之日起120日内完成公司名称变更，不得含“北大”等字号[54] - 受让方及目标公司下属企业应在受让方提名董事当选北大医药董事之日起180日内消除公众误认情形[54]