证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 大会议室 《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。 （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份数为 70,337,649 股，占公司有表决权股份总数的 11.8019%。 （2）通过网络投票出席会议的股东共 218 人，代表股份数为 139,438,257 股，占公司有表决权股份总数的 23.3962%。 （3）出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）218 人，代表股份 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》， 同意补选黄联军先生为公司第十一届董事会非独立董事，其任期自 2024 年度股 东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司董 事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一。 特此公告。 北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年五月二十三日 北大医药股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 ...

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表共221人，代表股份209,775,906股，占比35.1980%[4] - 现场参会股东及代表3人，代表股份70,337,649股，占比11.8019%[5] - 网络投票参会股东218人，代表股份139,438,257股，占比23.3962%[5] - 中小股东218人，代表股份6,991,482股，占比1.1731%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数208,423,264，占比99.3552%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数208,051,864，占比99.1782%[8] - 《2024年度财务决算报告》同意票数208,438,964，占比99.3627%[9] - 《2024年度利润分配预案》同意票数208,909,706，占比99.5871%[10] - 《2024年度报告及其摘要》同意票数208,435,364，占比99.3610%[12] - 《2024年度内部控制评价报告》同意票数208,149,864，占比99.2249%[13] - 《免去毛润先生董事职务议案》通过，同意票数207,953,806，占比99.1314%[14] - 《补选非独立董事议案》通过，黄联军被补选，同意票数207,749,306，占比99.0339%[15] - 中小投资者对补选议案表决，同意票数4,964,882，占比71.0133%[15] 其他事项 - 律师认为会议程序及决议合法有效[16] - 备查文件含股东大会决议和法律意见[16]

北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 德恒 15G20250022-00002 号 致：北大医药股份有限公司 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 5 月 22 日下午 14 点 30 分召开。北京德恒（重庆）律师事 务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派田晶律师、夏浩云律师（以下简称"德 恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《北大医 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 ...

公司治理变动 - 北大医药股东西南合成医药集团提议免去毛润的非独立董事职务，因其已不再担任西南合成的法定代表人、董事长及总裁，无法代表股东意愿 [1] - 董事会提名黄联军为新的非独立董事候选人，任期至第十一届董事会届满 [2] - 在董事会审议免职及补选议案时，毛润投反对票，其余8名董事投同意票 [2] - 毛润反对理由包括罢免缺乏法律与章程依据、未提供罢免事由证据、认为构成无理由剥夺职权 [2][4] 人事背景 - 毛润历任北大医药重庆大新药业多个高管职位，西南合成医药集团董事长兼总裁，现任多家公司高管职务 [4] - 黄联军现任杭州蓝视投资副董事长、总经理，有媒体及企业高管经历 [4] - 2025年3月原董事长齐子鑫辞职，4月新选举杨力今、包铁民为董事，徐晰人为董事长 [5] 股权结构变化 - 西南合成医药集团持有北大医药22.22%股份 [1] - 2024年12月新优势国际商业管理通过收购西南合成100%股权间接取得北大医药控股权，徐晰人成为实际控制人 [4] 财务表现 - 2024年营业收入20.60亿元同比下降6.10%，归母净利润1.38亿元同比增长211.10% [5] - 2025年一季度营业收入5.02亿元同比增长1.70%，归母净利润4564.06万元同比增长3.62% [5] 公司历史 - 前身为1965年成立的西南合成制药厂，1997年深交所上市 [4] - 2022年中国平安通过平安人寿控股新方正集团，北大医药成为旗下成员企业 [4]

每经记者｜王琳 每经编辑｜陈俊杰 5月9日晚间，北大医药（000788.SZ，股价5.72元，市值34.09亿元）披露董事会决议公告，第十一届董 事会第十次会议审议通过《关于免去毛润先生董事职务的议案》及《关于补选公司第十一届董事会非独 立董事的议案》。值得关注的是，被提议罢免的董事毛润对两项议案均投出反对票。 公告显示，北大医药董事会以毛润"已不再担任股东西南合成医药集团有限公司法定代表人、董事长及 总裁职务"为由提议免去其董事职务。毛润则在表决意见中明确反对，强调"公司以劳动关系解除为由罢 免董事缺乏法律与公司章程依据"。 记者梳理发现，自2024年12月北大医药实际控制权发生变更后，相关系统性人事调整一直在进行。 记者也注意到，尽管北大医药历史上多次经历实控人更迭，但其核心经营战略展现出显著延续性。年报 数据显示，公司近5年医药流通、原料药及制剂三大业务板块营收占比始终稳定在85%~90%区间，业务 结构的稳定性或是其抵御控制权动荡风险的关键支撑。 董事毛润反对罢免自己 5月9日晚间的公告显示，经西南合成提议，鉴于毛润因身体原因辞去了西南合成的行政职务，已不再担 任西南合成法定代表人、董事长及总裁。毛润 ...

深圳商报·读创客户端记者 李薇 这两项议案均需提交股东大会审议。 公开资料显示，毛润，男，1966年5月出生，中国国籍，本科，历任北大医药重庆大新药业股份有限公 司工会主席、纪委书记、党委书记、总经理及董事，西南合成制药股份有限公司总经理，西南合成医药 集团有限公司副总裁，西南合成医药集团有限公司董事长兼总裁。现任重庆和生药业有限公司执行董事 兼总经理，重庆磐泰工业发展有限公司董事长，重庆东渝自来水有限公司董事，北大医药股份有限公司 董事。 公告也公布了黄联军的简历。黄联军，男，1964年4月出生，中国国籍，本科学历。现任杭州蓝视投资 有限公司副董事长、总经理。历任浙江日报记者、编辑，浙江中创公司子公司总经理，吉利集团子公司 销售总经理。 今年4月24日，北大医药公布2024年年报和2025年一季报。去年公司营业收入为20.6亿元，同比下降 6.1%；归母净利润为1.38亿元，同比上升211.1%；扣非归母净利润为1.27亿元，同比上升221.1%；经营 现金流净额为3.48亿元，同比增长185.4%。2025年一季度，公司营业收入为5.02亿元，同比上升1.7%； 归母净利润为4564万元，同比上升3.6% ...

北大医药股份有限公司 关于2024年度股东大会增加临时提案 暨2024年度股东大会补充通知的公告 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度股东大会有关情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十 一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决 定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年度股东大会，股权登 记日为 2025 年 5 月 15 日（星期四）。相关内容参见公司于 2025 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东大 会的通知》（公告编号：2025-034）。 二、增加临时提案的情况说明 鉴于公司董事会收到股东西南合成医药集团有限公司（以下简称"西南合成"） 提交的《关于提议公司 2024 年度股东大会增加临时提案的函》，公司于 2025 年 职务的议案》《关于补 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第十 一届董事会第十次会议，审议通过了《关于免去毛润先生董事职务的议案》《关 于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》。经主要股东提议，董事会同意 提请股东大会免去毛润先生的公司第十一届董事会非独立董事职务及补选黄联 军先生为公司第十一届董事会非独立董事，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 现将免去公司董事职务及补选非独立董事的相关情况公告如下： 一、免去公司董事职务情况 经公司股东西南合成医药集团有限公司（以下简称"西南合成"，持有公司 股份比例为 22.22%）提议，鉴于毛润先生因身体原因辞去了西南合成的行政职 务，已不再担任西南合成的法定代表人、董事长及总裁。毛润先生作为公司股东 西南合成在公司的推荐董事，已无法代表西南合成履行股东相关意愿，故提请公 司股东大会免去毛润先生的公司第十一届董事会非独立董事职务。公司董事会根 据股东西南合成的提议，同意提请股东大会免去毛润先生的公司第十一届董事会 非独立董事职务。毛润先生的非独立董事职 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-038 北大医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 鉴于公司董事会已提请股东大会免去毛润先生的董事职务，该事项经公司股 东大会审议通过后将导致公司董事会成员空缺一名。为保证公司董事会的规范运 作，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，经公司主要股东提名，董事会提 名委员会审核通过，董事会决定提名黄联军先生为公司第十一届董事会非独立董 事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董 事会任期届满之日止。相关情况参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告》。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议于 室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 6 日以传真、电子邮件或 送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董 事徐晰人先生、包铁民先生、贾剑非女士、杨力 ...