证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-070 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议（临时会议）于 2024 年 12 月 26 日在公司四楼一号会议室以现场 方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式送达。会议应出席 董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长韦法华先生主持。公司监 事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司未来三年 （2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、 ...