| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召 开第五届董事会第十六次会议，采用现场及通讯相结合的方式召开，本次会议为 临时董事会，根据公司《董事会议事规则》第七条规定，"遇有紧急事由，需要 尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，召 开临时董事会会议，但召集人应当在会议上作出说明"。本次会议经全体董事同 意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事人数共 9 人，实际出席会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提前赎回"捷捷转债"的议案》 自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价格已有十五个 ...