证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 八次会议的会议通知于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。会议应 出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均出席会议，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。 本次会议由董事会召集人董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）主 持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《美 芯晟科技（北京）股份有限公司章程》规定。 美芯晟科技（北京）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第一届董事会第十八次会议决议的公告 与会董事认真审议了各项议案，经与会董事充分讨论，会议决议如下： （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 同意公司对注册资 ...