股本与注册资本 - 公司总股本将由1,113,738,857股增加至1,116,701,357股[1] - 公司注册资本将由1,113,738,857元增加为1,116,701,357元[1] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[3] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[3] 收益收回规定 - 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，股票或股权性质证券6个月内买卖所得收益归公司，董事会收回[3] - 股东要求董事会执行收回收益规定的期限为30日[3][4] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[2] 股东会投票与登记 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[5] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，不少于2个工作日，且确认后不得变更[5] 董事会职权与委员会 - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划和投资方案等多项职权[5][6] - 公司董事会设立审计委员会及战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会对董事会负责[6] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[6] 独立董事条款变更 - 原要求独立董事对公司重大事项发表独立意见的条款被删除[7] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[7] - 原独立董事应向公司年度股东大会提交述职报告的条款被删除[7] 重大资本性支出定义 - 重大资本性支出指最近六个月内拟进行的对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5000万元[9] 利润分配政策 - 每年以现金方式分配的利润不少于当年归属于母公司可供分配利润的10%[9] - 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[9] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[9] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[9] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[9] 利润分配流程 - 公司每年利润分配预案由董事会结合多方面情况提出拟订，经董事会审议通过后提交股东会审议[10] - 股东会对现金分红方案审议时要与股东充分沟通交流并答复问题[10] - 监事会监督董事会和管理层执行利润分配政策情况，审议利润分配预案[10] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[11] 利润分配政策调整 - 调整利润分配政策议案经董事会审议后提交股东会批准，需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[11] 违规处理 - 存在股东违规占用公司资金情况，公司扣减其现金红利偿还占用资金[11] 制度修订 - 拟修订后的《公司章程》于2024年12月11日披露于巨潮资讯网，修订需提交股东会特别决议审议[12] - 《董事会议事规则》等6项公司治理制度修订需提交股东会特别决议审议[13][16] - 上述公司治理制度于2024年12月11日披露于巨潮资讯网[16] 工商变更登记 - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记手续，《公司章程》修订以市场监管部门核准登记为准[17]