子公司定义 - 子公司包括各级下属全资子公司等特定控股或控制公司[2] 人员委派 - 公司推荐或委派的董事原则上占子公司董事会成员半数以上[10] - 公司推荐或委派的监事应占子公司监事会成员半数以上[12] 会议管理 - 子公司重大会议通知和议题须提前五日报公司董事会秘书[11] - 子公司会议结束当日报送重要文件给公司董事会秘书[12] 人事备案 - 子公司高级管理人员任命决定两日内报公司董事会秘书备案[13] 重大事项通报 - 子公司重大影响事项当日向公司董事会通报并报送文件[14] 设立与审批 - 子公司设立需遵守法规，经公司投资论证和审议批准[6] - 子公司对外投资再设公司或设分支机构需审批[7] 清理注销 - 非暂时性停业且无开业计划的子公司应清理注销[8] 信息披露 - 子公司信息披露应征询董事会秘书意见并控制范围[16] 财务管理 - 子公司遵守公司统一财务管理政策和会计制度[18] 审计整改 - 公司有权对子公司经营及财务审计核查并要求整改[18] 薪酬激励 - 子公司制订薪酬管理制度和激励约束机制并经审核[20] 奖惩措施 - 公司有权奖励有突出贡献的子公司和个人[20] - 公司可对不称职委派人员提处分等建议[22] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行[24] - 制度由公司董事会负责解释和修订[25] - 制度自公司董事会通过之日起生效施行[26]