证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-080 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于免去李苏华第五届董事 会非独立董事职务的议案》《关于免去李碧君第五届董事会非独立董事职务的议案》 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，免去李苏华先生、李碧君女士第五届 董事会非独立董事职务，选举梁瑞峰先生、罗琳女士为第五届董事会非独立董事，任 期自本次股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。现将有关事项公告如下： 一、公司董事免职的情况 公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广东怡建"） 于 2024 年 11 月 8 日提交《关于增加深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年 第三次临时股东大会临时提案的函》。广东怡建提请 2024 年第三次临时股东大会增 加审议以下四个议案：《关于提请免去李苏华第五届董 ...