证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-045 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 12 月 6 日发 至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 同意授权公司董事会在股东大会决议的日常关联交易预计总金额框架下，根据公司 实际的合同签订及项目执行情况决议调整向关联方分包、从关联方采购，从关联方承包、 向 ...