证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024078 福建广生堂药业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 公司召开 2024 年第四次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 9 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1 ...