证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-212 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百三十条 董事会制定董事 | 第一百三十条 董事会制定董事会议事规则，明确董事会 | | 会议事规则，明确董事会的职 | 的职责，以及董事会召集、召开、表决等程序，规范董事 | | 责，以及董事会召集、召开、表 | 会运作机制，报股东大会批准，并作为章程附件。 | | 决等程序，规范董事会运作机 | 董事会下设四个专门委员会，分别为战略与可持续发 | | 制，报股东大会批准，并作为章 | 展委员会、薪酬与考核委员、审计委员会、提名委员会。 | | 程附件。 | 董事会 ...